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Leia também São Paulo Justiça decreta prisão temporária de acusado de matar estudante da USP São Paulo Segurança de loja de Porsche roubada foi amarrado com próprio cadarço São Paulo “Falei não o tempo todo”, diz mulher que acusa body piercer de estupro São Paulo Derrite fará tour para promover gestão linha dura em projeto para 2026 Em operações financeiras convencionais, os créditos tributários são um direito de crédito regulamentado pela Fazenda Pública representando a obrigação do devedor de pagar um tributo ao detentor do crédito. 3 imagensFechar modal.1 de 3Operação realizou busca e empreensão em escritório da fintech Reprodução/PF2 de 3Envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.Reprodução/PF3 de 3Esquema gerou prejuízo de mais de R$ 450 mi segundo a Receita Federal Reprodução/PF A aquisição desses créditos é um instrumento legal utilizado por empresas e pessoas físicas para obter compensação tributária, ou seja, regularizar o pagamento de um imposto. No entanto, no esquema criminoso investigado pela PF, os créditos vendidos pela consultoria eram comercializados exclusivamente para beneficiar golpistas. Na manhã desta quinta-feira são cumpridos dez mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech. Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa. Receba notícias de São Paulo no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta ar o canal de notícias do Metrópoles no WhatsApp. Fique por dentro do que acontece em São Paulo. Siga o perfil do Metrópoles SP no Instagram. 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Página inicialSão Paulo

Consultoria usava fintech em fraude que gerou prejuízo de R$ 450 mi

Polícia Federal cumpriu dez mandatos de busca e apreensão contra esquema criminoso que causou prejuízo de mais de R$ 450 mi

Valentina Moreira

24/04/2025 08:02, atualizado 24/04/2025 08:04

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Reprodução/PF

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1 de 1 fintech - Foto: Reprodução/PF

São Paulo — A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta‑feira (24/4), uma operação contra um uma falsa consultoria acusada de operar um esquema que instruía clientes a comprar créditos tributários inexistentes. O golpe gerou um prejuízo de mais de R$ 450 milhões, de acordo com auditoria da Receita Federal.

Segundo a PF, o esquema criminosos teria criado uma fintech para movimentar e dificultar o rastreamento do dinheiro obtido com a venda dos falsos créditos.

Em operações financeiras convencionais, os créditos tributários são um direito de crédito regulamentado pela Fazenda Pública representando a obrigação do devedor de pagar um tributo ao detentor do crédito.

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Envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.

Esquema gerou prejuízo de mais de R$ 450 mi segundo a Receita Federal

A aquisição desses créditos é um instrumento legal utilizado por empresas e pessoas físicas para obter compensação tributária, ou seja, regularizar o pagamento de um imposto.

No entanto, no esquema criminoso investigado pela PF, os créditos vendidos pela consultoria eram comercializados exclusivamente para beneficiar golpistas.

Na manhã desta quinta-feira são cumpridos dez mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech.

Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.