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Uma das funcionárias é gerente financeira do grupo; outro empregado identificado é responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais criadas pelo Sheik dos Bitcoins para prática das fraudes. Além do descumprimento das medidas cautelares, suficiente para expedição do mandado de prisão, a constatação dos encontros frequentes de Francisley Valdevino com o funcionário responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais demonstrou que a organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos. As apurações apontam que o grupo criminoso promovia fraudes no Brasil e no exterior, confeccionava e comercializava plataformas, bem como sistemas virtuais para interessados na prática de crimes semelhantes. 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“Sheik dos Bitcoins” é preso pela PF por descumprir ordem judicial

Investigado por liderar esquema de fraudes que movimentaram quase R$ 4 bilhões no Brasil, suspeito descumpriu medidas da Justiça Federal

atualizado

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Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins. Ele usa na foto uma roupa típica árabe, com um manto na cabeça e uma túnica branca - Metrópoles
1 de 1 Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins. Ele usa na foto uma roupa típica árabe, com um manto na cabeça e uma túnica branca - Metrópoles - Foto: Reprodução

O empresário Francisley Valdevino da Silva (foto em destaque), conhecido como “Sheik dos Bitcoins“, foi preso pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (3/11), em Curitiba. Ele é suspeito de liderar um esquema de fraudes que movimentou quase R$ 4 bilhões no Brasil.

Segundo a PF, a prisão é decorrente do descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça Federal a Francisley Valdevino da Silva. Entre as restrições, o investigado não poderia continuar a istrar empresas, tampouco praticar atos de gestão no interesse do grupo econômico dele.

A PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, em desdobramento da Operação Poyais, que apura a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, como estelionato, lavagem de capitais e organização criminosa. As ordens partiram da 23ª Vara Federal de Curitiba.

Veja imagens dos bens em posse do “Sheik dos Bitcoins”:

22 imagens
Mansões contavam com academia
Um dos imóveis é avaliado em R$ 64 milhões
Investigado também ostentava carros de luxo
1 de 22

Um dos imóveis de Francis da Silva

2 de 22

Mansões contavam com academia

3 de 22

Um dos imóveis é avaliado em R$ 64 milhões

4 de 22

Investigado também ostentava carros de luxo

5 de 22

6 de 22

7 de 22

Cofres e malas encontrados pelos policiais

8 de 22

Dinheiro em espécie encontrado durante operação

9 de 22

10 de 22

Espada samurai apreendida durante operação

11 de 22

12 de 22

Imóvel do suspeito tinha piano de cauda

13 de 22

Na casa de Francis, havia mensagens bíblicas na parede

14 de 22

Relógios apreendidos

15 de 22

16 de 22

17 de 22

18 de 22

Suspeito tinha coleção de tênis de marca

19 de 22

20 de 22

Imovel também contava com adegas

21 de 22

22 de 22

Policiais encontraram urna de ouro em um dos imóveis do investigado

Esquema em ampliação

A partir de diligências policiais, os investigadores identificaram que o suspeito, dias após a operação ser deflagrada, ou a promover encontros frequentes na casa dele, em Curitiba, com funcionários das empresas.

Uma das funcionárias é gerente financeira do grupo; outro empregado identificado é responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais criadas pelo Sheik dos Bitcoins para prática das fraudes.

Além do descumprimento das medidas cautelares, suficiente para expedição do mandado de prisão, a constatação dos encontros frequentes de Francisley Valdevino com o funcionário responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais demonstrou que a organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos.

As apurações apontam que o grupo criminoso promovia fraudes no Brasil e no exterior, confeccionava e comercializava plataformas, bem como sistemas virtuais para interessados na prática de crimes semelhantes.

Recentemente, no âmbito da Operação Bad Bots1, também deflagrada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, houve a condenação de duas pessoas acusadas de praticar crimes contra o sistema financeiro, a partir de fraude, com a venda de criptomoedas.

Com o avanço das investigações, comprovou-se que o sistema virtual usado para as fraudes havia sido criado e era mantido pela organização criminosa do Sheik dos Bitcoins.

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